В России будут следить за переводами «налички» и сделками с недвижимостью

10 января в России вступили в силу поправки в так называемый «антиотмывочный» закон - федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Поправки призваны контролировать операции с наличными деньгами и безналичными расчетами.

Контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Также эти поправки касаются почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

Как поясняют в Центробанке, контролировать операции с наличными в России будут только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пишет РИА Новости.  

При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути, в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица.

"Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", — заключили в ЦБ.