Магаданец "отмыл" через фирмы-однодневки почти 3 миллиарда рублей. Он "сдал" следствию остальных членов ОПГ


Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. 

Он обвиняется в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия житель Магадана с 2013 по 2019 состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов. 

Обвиняемый получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.

Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.

"В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, что позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Друзья, подписывайтесь на "Весьма", чтобы быть в курсе событий! (чтобы добавиться, нажмите на нужную ссылку) 

Телеграм - https://t.me/vesma

Группа "WhatsApp - https://chat.whatsapp.com

Вконтакте: https://vk.com/vesma.today 

Viber: https://invite.viber.com

Подписывайтесь на нас в Google Новостях





Независимый информационный портал

Телефоны редакции: 

8-924-851-07-92


Почта: 

vesmatoday@gmail.com

     18+

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Яндекс.Метрика