Минфин США начал проверку Raiffeisen Bank из-за связанного с Россией бизнеса


Минфин США начал проверку Raiffeisen Bank из-за связанного с Россией бизнеса.

Проверка ведется в отношении австрийского Raiffeisen Bank International, пишет Reuters

В январе банк получили запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой разъяснить детали платежного бизнеса «в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Управление Минфина США, в частности, запросило у Raiffeisen Bank подробную информацию о его работе в Донбассе, Украине и Сирии, включая данные о транзакциях и активности некоторых клиентов. 

В Raiffeisen Bank заявили, что банк полностью сотрудничает с ведомством, а также обеспечивает соблюдение санкций.

В России работает дочерняя структура Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк. 

Это один из двух иностранных банков, которые входят в российский перечень 13 системно важных банков (второй — итальянский UniCredit).

Друзья, подписывайтесь на "Весьма", чтобы быть в курсе событий! (чтобы добавиться, нажмите на нужную ссылку) 

Телеграм - https://t.me/vesma

Группа "WhatsApp - https://chat.whatsapp.com

Вконтакте: https://vk.com/vesma.today 

Viber: https://invite.viber.com

Подписывайтесь на нас в Google Новостях





Независимый информационный портал

Телефоны редакции: 

8-924-851-07-92


Почта: 

vesmatoday@gmail.com

     18+

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Яндекс.Метрика