Суд в США разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.
Речь идет о деньгах, которые обвинение обнаружило на счете Малофеева в банке Sunflower Bank.
В марте 2014 года, как утверждала прокуратура, Малофеев использовал офшорную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 млн долларов в техасский банк Strategic Growth Bancorp.
В следующем году он продал эту компанию некоему греческому бизнесмену за 1 доллар, при этом соглашение было датировано задним числом — до введения санкций.
Малофеев в комментарии Forbes утверждал, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году.
«Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года.
Они в 2014 году заморозили мои бывшие инвестиции в Америке. Просто сейчас они видимо с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались», — говорил он.
Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года.
Как пишет Reuters, он не стал оспаривать требование прокуратуры.
Это первое подобное решение суда с тех пор, как в 2022 году Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCaptur.
В ее задачи входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами».
Это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей от боевых действий, отмечает Reuters.
Напомним,
Константин Малофеев начинал карьеру юристом в «Ренессанс Капитале», затем стал инвестиционным банкиром, работал в МДМ Банке и других финансовых компаниях.
В 2005 году основал вместе с партнерами инвестиционный фонд Marshall Capital Partners (управляющий партнер).
В ходе своей карьеры Малофеев засветился сразу в нескольких скандалах, связанных с рейдерством и мошенничеством.
В конце 2012 — начале 2013 правоохранительные органы проводили обыски в доме Константина Малофеева и офисе «Маршал капитала» в связи с возбужденным уголовным делом по факту хищения у банка ВТБ более $200 млн.
ВТБ обвинял Малофеева в том, что тот не вернул кредит, предоставленный «Руссагропрому» для покупки в 2007 компании «Нутритек» (ее крупнейшим акционером в то время был Marshall).
Малофеев судился с ВТБ в Лондоне: банк суд проиграл, а в феврале 2014 стороны заключили мировое соглашение.
В итоге жалоба ВТБ в МВД также была отозвана.
Константин Малофеев получил широкую известность в 2014 году в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины.
В частности, его бывшие служащие Александр Бородай (пиарщик Marshall Capital) и Игорь Стрелков (начальник службы безопасности) занимали главные позиции в Донецкой народной республике, а возглавляемый им благотворительный Фонд Святителя Василия Великого оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне ЛДНР, гражданскому населению Донбасса, а также беженцам на территории России.
Из-за обвинений в поддержке сепаратизма на Украине Малофеев попал под санкции.
В конце 2014 основал телеканал Царьград ТВ, который выступает с консервативных и монархических позиций.
В 2019 году Малофееву был запрещен въезд в Болгарию на 10 лет из-за того, что он является фигурантом расследования об отмывании денег и его дело связано с делом председателя болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова, который был задержан ранее в рамках расследования дела о шпионаже в пользу российских спецслужб.
Друзья, подписывайтесь на "Весьма", чтобы быть в курсе событий! (чтобы добавиться, нажмите на нужную ссылку)
Телеграм - https://t.me/vesma
Группа "WhatsApp - https://chat.whatsapp.com
Вконтакте: https://vk.com/vesma.today
Viber: https://invite.viber.com
