Французская прокуратура начала расследование по факту приобретения дочерью члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова четырех вилл на Ривьере, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«[Отделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью,] изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на Лазурном Берегу», — пояснили собеседники агентства.
По данным агентства, французская прокуратура выясняет, кто конечный бенефициар собственности.
Это продолжение дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году в Ницце, отмечает Bloomberg.
Расследование основывается на июньском отчете Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN), сообщили источники агентства.
Согласно документу, Керимова потратила €268 млн на приобретение структур собственности, при этом большую часть суммы предоставил ее брат Саид.
Сулейман Керимов — сенатор от Дагестана, по итогам 2021 года он занял 16-е место по доходам среди членов верхней палаты парламента.
Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в $4,4 млрд. Керимов находится под санкциями США с 2018 года.
В марте 2022 года он попал в санкционный список ЕС и Великобритании.
15 ноября Минфин США расширил санкции против России и внес в «черный» список родственников Керимова — супругу Керимова Фирузу, дочерей Амину, Гульнару и сына Саида.
В «черный список» также попали связанные с ним компании.
Читайте также:
FBC: на островах Фиджи арестовали яхту российского миллиардера Сулеймана Керимова
Саид Керимов продал часть акций «Полюса» и вышел из совета директоров компании
Французский суд снял обвинения с владельца ПАО "Полюс"
Друзья, подписывайтесь на "Весьма", чтобы быть в курсе событий! (чтобы добавиться, нажмите на нужную ссылку)
Телеграм - https://t.me/vesma
Группа "WhatsApp - https://chat.whatsapp.com
Вконтакте: https://vk.com/vesma.today
Viber: https://invite.viber.com
Наш канал в "Яндекс.Дзен"
