Минюст США предъявил обвинения миллиардеру Олегу Дерипаске и его "сообщницам" в нарушении санкционного законодательства

Прокуратура США предъявила Олегу Дерипаске и его «сообщницам» (так сказано в сообщении) обвинения в уклонении от санкций, - пишет РБК со ссылкой на Минюст США.

В ведомстве считают, что бизнесмен пользовался услугами жительницы Нью-Джерси Ольги Шрики и Наталии Бардаковой.

 Так, приблизительно в 2019 году Шрики помогла Дерипаске продать музыкальную студию в Калифорнии более чем за $3 млн. Тот владел ей через ряд подставных компаний, утверждают власти.

Бардакова, в основном действуя из России, давала поручения Шрики, и та оказывала различные услуги Дерипаске, считают в прокуратуре. Например, приблизительно в мае 2018 года и в 2020 году Бардакова поручала ей покупку подарков и цветов для знакомых бизнесмена в США и Канаде. 

Она заказывала доставку цветов, в том числе Екатерине Ворониной, она же Екатерина Лобанова (в документе Воронина называется подругой Дерипаски). 

Бардакова также просила Шрики покупать iPhone и одежду. Так, в одном из сообщений она писала, что Дерипаска хочет «десять футболок размера XL».

В обвинительном заключении сказано, что Дерипаска находится в отношениях с Ворониной с 2015 года.

Примерно в 2020 году Шрики и Бардакова помогли Ворониной приехать в США из России, чтобы, как заявили в прокуратуре, «она могла родить совместного с Дерипаской ребенка в США».

В ведомстве отметили, что Дерипаска потратил 300 тысяч долларов, «чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и получить гражданство США по праву рождения».

Следователи считают, что Воронина получила американскую визу якобы для десятидневной туристической поездки, а в итоге осталась в США примерно на шесть месяцев. 

После рождения ребенка, говорят в прокуратуре, Воронина, Шрики и Бардакова попытались скрыть настоящее имя отца ребенка, незначительно изменив написание его фамилии.

В качестве доказательств обвинение привело фрагменты переписки между четырьмя обвиняемыми и данные о банковских переводах.

В 2022 году, Шрики и Бардакова пытались помочь Ворониной вновь приехать в США, чтобы родить «второго совместного с Дерипаской ребенка». Власти США отказали Ворониной во въезде, - утверждается в публикации ведомства.

Напомним,

в 2008 году Дерипаску назвали самым богатым россиянином. 

В том же году в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes занимал 9-е место (с состоянием в 28 миллиардов долларов США). 

В 2018 году, обладая личным состоянием 6,7 миллиардов долларов США, Дерипаска занял 19-ю строчку в списке 200 богатейших предпринимателей России. 

В мировом рейтинге миллиардеров (по версии журнала Forbes) в 2018 году занял 248 место; по состоянию на 1 марта 2019 занял 612 место в рейтинге.

25 июля 2020 занимал 908-е место в рейтинге Forbes с состоянием 3 млрд долларов США.

Читайте также:

Олигарх Олег Дерипаска заявил, что в "России не будет смены режима" и выступил против "уничтожения Украины"