Хамовнический районный суд Москвы обратил в пользу государства $750 млн владельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Это рекордная сумма взыскания по подобным искам.
Магомедовы находятся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей.
По версии Генпрокуратуры, будучи сенатором, Магомедов-старший активно занимался бизнесом вместе со своим братом, а на заработанные ими средства был приобретен пакет акций порта в Новороссийске.
Продали его братья Магомедовы «Транснефти» за $750 млн в 2018 году, после того как оказались под следствием за организацию преступного сообщества, растраты и мошенничества при реализации ряда крупных госпроектов.
Сделку, считает обвинение, они провели, чтобы спрятать свои активы от правоохранительных органов.
Фигурантами дел, связанных с Магомедовыми, стали 18 человек. Часть из них находится в розыске и арестованы в России заочно.
В 2021 "в бегах" были бизнесмен, бывший исполнительный директор компании "Стройновации" Давид Каплан и гендиректор "Глобалэлектросервиса" Эльдар Нагаплов, которых следователи считают главными сподвижниками Магомедовых.
В деле, которое следственный департамент МВД расследовал более двух лет, около 830 томов и 1 092 свидетеля.
В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений, ущерб от которых, по данным обвинения, составил порядка 11 млрд рублей. Следователи вменяют Магомедовым финансовые махинации по нескольким эпизодам:
строительные работы по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге;
