Сотрудников магаданского филиала "Почты России" оштрафовали за недостаточный контроль сомнительных денежных переводов


Магаданское управление Роскомнадзора сообщает о проведенной проверке филиала АО «Почта России».

По выявленным нарушениям в отношении должностных лиц, допустивших правонарушения, составлено два протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - "Неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в отношении которых у сотрудников организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".

Должностных лиц филиала "Почты России" оштрафовали на 20 000 рублей.


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА "ВЕСЬМА" В WHATSAPP (в группе есть места), В TELEGRAM И В VIBER (НАЖМИТЕ НА СЛОВО, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬСЯ)

Наш канал в "Яндекс.Дзен"

Подписывайтесь на нас в Google Новостях





Независимый информационный портал

Телефоны редакции: 

8-924-851-07-92


Почта: 

vesmatoday@gmail.com

Яндекс.Метрика

     18+

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Top.Mail.Ru