Издание "Коммерсант" сообщает, что в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF.
Организаторы пирамиды выманили у россиян 7 миллиардов рублей, а среди их клиентов были крупные бизнесмены и чиновники. Они отдавали в управление мошенникам до 300 млн рублей.
"Коммерсант" пишет, что деньги привлекали под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии.
Организация действовала как инвестиционная компания QBF и переводила привлекаемые деньги в офшоры. Клиентам фирма показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
Причем ориентировались мошенники на состоятельных клиентов, среди них были чиновники, которые могли иметь доступ к бюджетным деньгам.
Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
Сообщается, что несколько потерпевших вложили по 200-300 миллионов рублей, а один человек отдал в «доверительное управление» миллиард рублей.
В целом "пирамида" действовала по классической схеме: немалые дивиденды выплачивались за счет средств новых вкладчиков, а часть денег организаторы реализовывали через девелоперские проекты в России.
Одним из них мог быть ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области.
В итоге под арест попал соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист структуры Евгения Россиева. В головном офисе компании в «Москва-Сити» прошли обыски. Силовики изъяли документы и технику. Всего по делу провели больше 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
В самой компании, которая, к слову, продолжает работать, заявили, что уголовное дело связано с разборками бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области.
