"ОМ": зять премьера Мишустина подозревается в причастности к одной из крупнейших махинаций с НДС

Зять российского премьера Михаила Мишустина подозревается в причастности к одной из крупнейших махинаций с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей, - утверждают  "Открытые медиа" в своем расследовании.

Как пишет издание, после назначения на пост главы правительства, связи Мишустина привлекли внимание журналистов.

Особое внимание почти сразу привлек малоизвестный бизнесмен Александр Удодов: в январе ОМ обнаружили, что он передавал семье Мишустиных некоторые активы совершенно бескорыстно — по договору дарения.

А месяц издание нашло информацию о том, как  Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. По делу он проходил как свидетель.

Основные тезисы нового расследования:

1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина; 

2)Расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для привлечения его к ответственности не нашлось; 

Фрагмент решения швейцарского суда. Здесь сказано, что часть денег, 78 млн евро, похищенных от аферы с НДС в России, досталась господину А. и его немецкой компании M. 

Как выяснили Открытые Медиа, сопоставив решение с другими источниками, А — Удодов, M — VG Сargo.

3) Как пишет издание, можно снимать кино о том, как была устроена работа аудиторской компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 2009—2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок искали в компьютерной игре, в разговорах использовали систему кодировок, а в одном из шкафов в офисе сделали потайной ход в цех завода по соседству, чтобы сбежать в случае опасности;

4) Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 

5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 

6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ходе дела Магнитского.

«Открытые медиа» не смогли связаться с Александром Удодовым по ранее доступному телефону и через Facebook. Брат Александра Олег Удодов отказался передавать ему наши вопросы. В итоге редакция направила их на электронную почту «ГДЦ Энерджи Групп» — оператора принадлежащего Удодову дата-центра. 

Там подтвердили получение письма и пообещали переслать его владельцу компании. На момент публикации ответа не последовало. Пресс-служба премьер-министра Михаила Мишустина к моменту публикации также не ответила на вопросы «Открытых медиа».

Полный текст расследования