МВД признало, что через "молдавский ландромат" из России вывели 428 млрд рублей


Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». 

Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко.

С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. 

Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД, - cообщают «Открытые медиа» со ссылкой на документ ведомства.

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинева, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки».

Всего год назад оценка была куда скромнее — 37 млрд рублей.

Клиентами «ландромата» называют подрядчиков РЖД, «королей госзаказа». 

Часть из них уже арестована или объявлена в розыск по другому делу. 

Участники схемы были клиентами полковника-миллиардера Захарченко. 

Возможно, его этапируют в Москву для следственных мероприятий по новому делу. 

Читайте также:

СК: полковник Захарченко мог вывести из России 250 миллионов долларов


Читайте актуальные новости "Весьма" где удобно:

Группа в WhatsApp

Телеграм-канал

Группа в Viber

Подписывайтесь на нас в Google Новостях





Независимый информационный портал

Телефоны редакции: 

8-924-851-07-92


Почта: 

vesmatoday@gmail.com

Яндекс.Метрика

     18+

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Система Orphus Top.Mail.Ru