СК: полковник Захарченко мог вывести из России 250 миллионов долларов

Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат». 

Об этом рассказали три источника РБК.

20 марта 2017 международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали «Ландромат» (англ. «прачечная»). 

Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).

По версии следствия, вывод денег осуществлялся в интересах бенефициаров группы компаний «1520». 

Захарченко мог обеспечивать прикрытие мошеннической схемы.

Следствие также проверяет участие в «ландромате» молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.

Группа компаний «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, является одним из крупнейших подрядчиков РЖД. 

В 2018 году ее владельцы заняли первое место в рейтинге «королей госзаказа» от Forbes, - пишет издание "Медуза".

Ей владеют Алексей Крапивин — сын покойного Андрея Крапивина, бывшего советника руководителя РЖД Владимира Якунина, Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Напомним,

в июле этого года полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 118 млн рублей. Кроме этого его лишили званий и наград.

При обыске у него изъяли около 9 миллиардов рублей.

Также у Захарченко и членов его семьи обнаружили 13 квартир и 4 автомобиля.