В России ужесточили контроль за операциями с наличными.
Теперь информация о любых зачисления и снятиях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.
Также под контроль ведомства попадут любые небанковские переводы свыше 100 тысяч рублей – например, почтовые переводы или вывод средств с баланса мобильного телефона.
Кроме того, банки будут отслеживать все сделки с недвижимостью свыше 3 млн рублей, причём как при наличной, так и при безналичной оплате.
Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в силу с 10 января.
